分类目录归档:第五节 金融诈骗罪

[第192号]潘勇、王伟职务侵占、虚报注册资本、贷款诈骗案——以非法侵占物进行抵押贷款、逾期不还贷行为的定性

文章摘要:

一、基本案情 被告人潘勇,男,32岁,安徽省蚌埠市人,曾任徐州市黄河物资公司驾驶员。因涉嫌犯职务侵占罪,于2001年3月30日被逮捕。 被告人王伟,男,38岁,江苏省盐城市人,徐州新世纪开发公司职员。[……]

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[第168号]刘岗、王小军、庄志德金融凭证诈骗案——犯罪故意内容不一致的能否构成共同犯罪

文章摘要:

一、基本案情 被告人刘岗,男,45岁,原系宜兴市光大经贸公司经理。因涉嫌犯金融凭证诈骗罪,于1997年11月20日被逮捕。 被告人王小军,男,35岁,原系宜兴市十里牌信用社城北分社负责人。因涉嫌犯金融[……]

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[第167号]袁鹰、欧阳湘、李巍集资诈骗案——非法传销过程中携传销款潜逃的行为如何处理

文章摘要:

一、基本案情 被告人袁鹰,男,1958年2月5日出生,中专文化,无业。因本案于2000年6月2日被刑事拘留,同年6月23日被逮捕。 被告人欧阳湘,男,1973年3月8日出生,中专文化,无业。因本案于2[……]

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[第145号]姚建林票据诈骗案——票据诈骗罪是否属于以非法占有为目的的犯罪

文章摘要:

一、基本案情 被告人姚建林,男,41岁,原系浙江省第六监狱干部。因涉嫌犯票据诈骗罪,于 1997年1月13日被逮捕。 浙江省衢州市人民检察院以被告人姚建林犯票据诈骗罪,向衢州市中级人民法院提起公诉。 [……]

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[第142号]张畏组织、领导黑社会性质组织、故意伤害、贷款诈骗、虚开增值税专用发票、非法经营、故意毁坏财物、非法拘禁案——“黑社会性质的组织”的特征应如何把握

文章摘要:

一、基本案情 被告人张畏,男,1967年4月14日出生,汉族,浙江省温岭市人,初中文化,原系湖北省宜都市政协副主席、浙江省台州市青联委员、台州市青年企业家协会副会长、浙江东海集团有限公司法定代表人兼董[……]

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[第103号]陈玉泉、邹臻荣贷款诈骗案——对于1997年刑法施行前单位实施的贷款诈骗行为应如何处理

文章摘要:

一、基本案情 被告人陈玉泉,化名陈祥,男,1967年1月2日出生,农民。因涉嫌犯贷款诈骗罪、伪造企业印章罪,于2000年5月12日被逮捕。 被告人邹臻荣,曾用名邹文,男,1976年1月13日出生,农民[……]

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[第96号]季某票据诈骗、合同诈骗案——骗取货物后以空头支票付款的行为如何定罪

文章摘要:

一、基本案情 被告人季某,男,1973年3月21日出生,原系惠春公司经理。因涉嫌犯票据诈骗罪、合同诈骗罪,于2000年10月29日被逮捕。 某区人民检察院以被告人季某犯票据诈骗罪、合同诈骗罪,向某区人[……]

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[第95号]吴晓丽贷款诈骗案——如何区分贷款诈骗罪和贷款纠纷

文章摘要:

一、基本案情 被告人吴晓丽,女,1965年3月16日出生,原系辽宁省盖州市镁厂厂长、营口佳友铸造有限公司总经理。因涉嫌犯贷款诈骗罪,于1999年4月30日被逮捕。 辽宁省营口市人民检察院以被告人吴晓丽[……]

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[第88号]郭建升被控贷款诈骗案——贷款诈骗罪中的“以非法占有为目的”应如何把握

文章摘要:

一、基本案情 被告人郭建升,男,1956年11月20日出生,原系北京市升宏餐饮有限责任公司董事长、北京市糊涂楼饭庄总经理。因涉嫌犯贷款诈骗罪,于1999年5月18日被逮捕;同年11月2日被取保候审。 [……]

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[第72号]河南省三星实业公司集资诈骗案——犯罪后单位被注销如何追究相关人员的刑事责任

文章摘要:

一、基本案情 被告人李国法,男,40岁,原系河南省三星实业公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于1998年5月18日被逮捕。 被告人冻建国,男,41岁,原系河南省三星实业公司副总经理。因涉嫌犯[……]

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