分类目录归档:第四节 破坏金融管理秩序罪

[第188号]张顺发持有、使用假币案——购买并使用假币行为应以购买假币罪从重处罚

文章摘要:

一、基本案情 被告人张顺发,男,1963年4月18日出生,农民。因涉嫌犯持有、使用假币罪,于2000年3月27日被逮捕。 2001年6月26日,重庆市合川市人民检察院以被告人张顺发犯持有、使用假币罪,[……]

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[第71号]王昌和变造金融票证案——涂改、变造存折后再进行金融凭证诈骗的行为如何定性

文章摘要:

一、基本案情 被告人王昌和,男,1968年2月10日出生,小学文化,农民。因涉嫌犯变造金融票证罪,于1999年6月18日被逮捕。 某县人民检察院以被告人王昌和犯变造金融票证罪,向某县人民法院提起公诉。[……]

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[第56号]高远非法吸收公众存款案——利用经济互助会非法集资的行为如何定性

文章摘要:

一、基本案情 被告人高远,男,1966年3月4日出生,个体工商户。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于1997年3月10日被逮捕。 安徽省人民检察院六安地区分院以被告人高远犯集资诈骗罪,向六安地区中级人民法[……]

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[第48号]赵喆操纵证券交易价格案–非法侵入计算机信息系统抬高股票价格获利的行为如何处理

文章摘要:

一、基本案情 公诉机关:上海市静安区人民检察院。 被告人:赵吉吉,男,29岁,上海市人,大专文化程度,石家庄信托投资股份公司上海零陵路证券交易营业部电脑部交易清算员,1999年7月1日被逮捕。 上海市[……]

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[第23号]杨吉茂伪造货币案——伪造美元的行为应如何适用法律

文章摘要:

一、基本案情 被告人杨吉茂,男,46岁,无业。因涉嫌犯伪造货币罪,于 1997年1月23日被逮捕。 被告人赵简,男,30岁,原系四川省巴中市新华印刷厂制版车间主任。因涉嫌犯伪造货币罪,于1997年1月[……]

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中华人民共和国刑法修正案(九)

(2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过)

一、在刑法第三十七条后增加一条,作为第三十七条之一:“因利用职业便利实施犯罪,或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的,人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业,期限为三年至五年。

“被禁止从事相关职业的人违反人民法院依照前款规定作出的决定的,由公安[……]

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最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见

各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:

为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中遇到的问题,依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理非法集资刑事案件适用法律问题提出以下意见:

一、[……]

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最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释

中华人民共和国最高人民法院公告

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第1502次会议通过,现予公布,自2011年1月4日起施行。

二○一○年十二月十三日

为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

第一条 违反国[……]

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逃汇罪的罪名解析

刑法条文

第一百九十条:公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。

概[……]

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违规出具金融票证罪的罪名解析

刑法条文

第一百八十八条 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

概念与构成要件

违规出具金融票证罪,是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其[……]

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